政府信息公开

关于印发新疆维吾尔自治区旅游局开展清理“小金库”专项检查的实施方案的通知

局机关各处、室、各直属事业单位、旅游协会及各分会单位、旅游导游服务管理中心：

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发< 关于深入开展小金库治理工作的意见>的通知》中办发[2009]18号文以及《关于在自治区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》新纪发[2009]10号文的通知要求，《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》，经党组会

议决定，现印发给你们，请认真组织实施，务求取得工作实效。

二○○九年五月二十六日

关于开展清理“小金库”专项检查实施方案

局机关各处、室、各直属事业单位、旅游协会及各分会单位、旅游导游服务管理中心：

为贯彻落实自治区 “小金库”专项治理工作电视电视会议工作安排，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发< 关于深入开展小金库治理工作的意见>的通知》中办发[2009]18号文以及《关于在自治区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》新纪发[2009]10号文的通知要求，认真贯彻落实中央纪委十七届三次全会关于加强对人财物管理使用的监督和国务院关于进一步加强财政管理的精神，深化财政方面的源头治理腐败工作，规范财经行为，维护财经秩序，经局党组会议研究决定，由局纪检监察室牵头，机关相关部门协同配合，对局机关和直属事业单位以及社会团体“小金库”问题进行专项清理检查。具体工作方案如下：

一、指导思想

以科学发展观为指导，通过专项清理和检查，全面掌握局机关和各直属事业单位执行财经法规情况，严肃查处违反国家财经政策、私设“小金库”的违纪行为，及时追缴各种违规违纪违法资金，立案查处典型案件，进一步推动局机关和各直属事业单位源头治理腐败工作和维护正常的财经秩序。

二、清理检查的范围、内容、步骤
（一）清理范围。

自治区旅游局机关各、处、室，各直属事业单位，新疆旅游协会和各分会，新疆导游服务中心。

（二）专项清理内容。

凡违反国家财经法规及其他有关规定，未将资金收入、支出等经济活动纳入法定账目按照会计制度进行记载和核算，致使资金的运行完全脱离单位财务的统一核算和职能部门监管的行为，均属清理检查“小金库”的内容。其内容主要包括：

1.凡违反国家法律法规及有关规定，应列入而未列入本单位符合规定的账簿统一核算的各项资金及其形成的资产。

2.违规发放津补贴、擅自将非经营性资产转经营性资产的行为均纳入治理范围。

3.清理重点是2007年以来的各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额形成的资产，对发现“小金库”资金数额较大或情节严重的单位，要追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：
1.通过违规收费、罚款、摊派设立的“小金库”。

2.用资产处置、出租收入设立的“小金库”。
3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。

4.单位经营收入未纳入规定账簿核算设立的“小金库”。 5.通过虚列支出转出资金设立的“小金库”。

6.以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”。

7.通过上下级单位之间或不同单位之间相互转移资金设立的“小金库”。

8.单位和单位、单位和个人相互勾结，套取现金设立“小金库”。

9.以咨询、介绍、服务、为前提，为服务单位收取的各种佣金、回扣等形式设立的“小金库”。

10.财政资金或者其他公款私借，超过一年以上不还也不清帐的情况。

清查的时间界限为2006年1月至2008年底，根据需要可追溯到以前年度。

（三）检查步骤。

此次清理检查从2009年5月15日开始，到2009年9月30日结束。局纪检组牵头组织实施，抽调相关部门有关人员共同参加。采取单位自查和重点检查相结合的方式开展清理检查，具体步骤分三个阶段。

1.自查自纠阶段（5月15日至6月15日）。

全局凡列入清理检查范围的单位，都要按照《实施方案》的要求，认真做好自查自纠工作。主要领导要亲自负责，全面深入开展自查自纠，及时主动清理本单位的“小金库”，如实上报“小金库”的各项收支情况，不得隐瞒不报或避重就轻、报小不报大。单位自查要求达到100%，自查要扎实细致不走过程，不留死角，要认真填报《单位自查自纠小金库报告表》，各单位将填报自查报告和自查自纠小金库报告表一并报局“小金库”清理检查办公室（局监察室）。

2.重点检查阶段（6月16日至7月16日）。

根据自查自纠情况和群众举报情况，由局纪检组、监察室抽调相关人员进行核实检查。临时抽查、专项督查等形式进行重点检查。要采取走访调查、个别座谈、票据审查、帐面检查、核查收入、清理支出、资料查阅等多种途径发现案件线索。在重点检查阶段要坚持全面检查与重点检查相结合，重点检查与案件查处相结合，通过重点检查，严肃查处严重违纪违法案件，确保取得清理检查的实效。

3.整改建制阶段（7月17日至9月30日）。

通过检查，督促有关单位针对存在的问题和薄弱环节，认真整改和建章立制。重点是建立健全治理和预防“小金库”的长效机制，进一步规范部门和单位财政、财务行为，完善监督制约长效机制，引深源头治理腐败工作。

三、清理检查处理原则

此次清理检查“小金库”工作，按照“自查从宽，被查从严”的原则进行处理。

（一）凡在自查自纠阶段主动上报存在问题并自行纠正的，对责任单位视情节从轻、减轻处理或免予行政处罚；对各单位在自查自纠阶段清查的“小金库”余额等违规违纪违法资金如数转入符合规定的单位帐薄将依法进行财务、税收等相关处理。。

（二）在进入重点检查阶段后，凡发现有意隐瞒不报、弄虚作假等问题，要严肃追究责任，查出的“小金库”余额等违规违纪违法资金一律缴入国库。对凡已经支用的“小金库”资金，要彻底进行追缴，该退则退，同时按照《中国共产党纪律处分条例》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规对单位和有关责任人进行责任追究和处罚，触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）对抵制、阻挠或抗拒检查以及对秉公办事的检查人员和举报人员进行打击报复的，要在调查核实后，依法依纪从重从快处理。

（四）本实施方案下发后再设立小金库的单位，对分管领导和直接责任人要严肃处理。按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律进行处理。

四、组织机构

为确保此次检查顺利进行，成立全局清理检查“小金库”工作领导小组：

组 长： 池重庆 自治区旅游局党组书记

伊那木·乃斯尔丁 自治区旅游局局长

副 组 长：杨新民 自治区旅游局党组成员、纪检组长

王玉成 自治区旅游局党组成员、副局长

王嵘山 自治区旅游局党组成员、副局长

丁秀峰 自治区旅游局副巡视员

葛家瑄 自治区旅游局副巡视员

成 员： 陈思东 自治区旅游局办公室主任

孙 琦 自治区旅游局规划财务处处长

刘默然 自治区旅游局人教处处长

李 伟 自治区旅游局质量规范处处长

代兴善 自治区旅游局法规处处长

马 睿 自治区旅游局旅游促进处处长

秦斌民 自治区旅游局机关党委专职副书记

王庆毅 自治区旅游局监察室主任

杨宪荣 自治区旅游局工会主席

曹志新 自治区旅游局执法大队总队长

玉素甫江 自治区旅游局机关服务中心主任

张春明 自治区旅游局培训中心副主任

范分良 自治区旅游局宣传推广中心主任

领导小组下设办公室：办公室设在局监察室，公开举报电话：0991---8831507。

主 任：王嵘山（兼） 自治区旅游局党组成员、副局长

副主任： 孙 琦 自治区旅游局规划财务处处长

成 员：王庆毅 自治区旅游局监察室主任

张 洁 自治区旅游局规划财务处副处长

赵 艳 自治区旅游局规划财务处会计

冯雪芳 自治区旅游局法规处干部

田新丽 自治区旅游局执法大队干部

徐 琴 自治区旅游局服务中心会计

徐 丽 自治区旅游局培训中心会计员

五、几点要求：

（一）提高认识，端正态度。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防治腐败，规范财务收支活动的重要措施，是教育和保护干部的需要。各处室、各单位的主要领导一定要充分认识“小金库”的严重危害，深刻领会清理整治工作的重要意义，切实把这项工作提到重要日程。各单位要把此项工作开展情况作为今年党风廉政建设和反腐败工作考核的重要内容。

（二）精心组织，务求实效。这次清理整治“小金库”的工作，时间紧，任务重，要求高。各部门和单位一定要妥善处理好清理整治工作与正常工作的关系，科学调度、精心安排，做到正常工作和清查工作两不误、保证此次清理检查取得实效。

（三）全面整改，健全制度。清查工作结束后，各单位认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理的意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止“小金库”死灰复燃。要通过清理检查“小金库”，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，确保各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。

（四）注重宣传，发动群众。一是加大宣传力度，在整个清理检查“小金库”的工作中，要始终注重发挥群众的监督作用。二是把握宣传重点。除宣传好开展此项工作的目的、意义、方法、步骤和措施外，还要把单位举报电话、设立的举报信箱受理来信来访工作宣传清楚（局清查办举报电话8831507，举报信箱设在局办公楼一楼大厅，举报信寄送：自治区旅游局监察室）。三是宣传举报奖励措施。对举报有功人员要给予物质奖励，对举报查出“小金库”的资金，按收缴入库数额的3%--5%给予奖励，奖金最高额10万元。四是宣传领导小组办公室工作人员要认真做好举报受理工作并为举报人保密，切实保护举报人的积极性和合法权益，对打击报复举报人的，要从重从严处理。对在此次检查中工作成绩突出的工作人员给予物质和精神双重奖励。

附件：1.单位“小金库”自查自纠情况报告表

2.“小金库”自查自纠情况统计表

3.“小金库”重点检查情况统计表